मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया


प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को पूर्व के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया महाराष्ट्र ग्रह मंत्री अनिल देशमुख ए के संबंध में काले धन को वैध बनाना मामला। जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए यहां एक विशेष अदालत के समक्ष 7,000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया, जिसमें देशमुख के बेटों को भी आरोपी के रूप में नामित किया गया है।पीएमएलए)

ईडी इससे पहले देशमुख के निजी सचिव (एक अतिरिक्त कलेक्टर-रैंक के अधिकारी) संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

ईडी ने देशमुख को इस साल एक नवंबर को मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के बाद देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की थी।सीबीआई) वरिष्ठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की राकांपा इस साल 21 अप्रैल को भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में नेता।

ईडी का मामला यह है कि राज्य के गृह मंत्री के रूप में सेवा करते हुए, देशमुख ने कथित तौर पर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और सचिन वेज़ के माध्यम से, एक पुलिस अधिकारी, जिसे ‘एंटीलिया’ बम कांड और मनसुख हिरन की हत्या के मामलों में गिरफ्तारी के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, ने रु। मुंबई में विभिन्न बार से 4.70 करोड़।

देशमुख परिवार द्वारा नियंत्रित एक शैक्षिक ट्रस्ट, नागपुर स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान को धन का शोधन किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी के अनुसार, पलांडे और शिंदे दोनों ने बेहिसाब धन के प्रसार और शोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

इस साल की शुरुआत में राज्य के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले देशमुख ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से बार-बार इनकार किया है।



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